Identificación del supuesto autor de varias estafas mediante la generación de tarjetas virtuales
27/07/2010
En diciembre del pasado año se tramitó atestado en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de esta Jefatura, en el que un vecino de Ceuta informaba que había sufrido un perjuicio patrimonial muy próximo a los 12.000,00 €, consumado mediante el uso fraudulento de tarjetas virtuales a su nombre, generadas sin su autorización a través de la banca on line y vinculadas a cuentas de la que era titular en entidades de la plaza.
Iniciada la investigación por miembros del Grupo de Delincuencia Económica, se conoció que los aludidos medios de pago se utilizaron en comercios que operaban a través de Internet, dedicados a la venta de material electrónico, consolas de video juegos y productos alimenticios, a los cuales el autor facilitó datos de contacto que le permitieron recepcionar los artículos.
El seguimiento del transporte de las mercancías adquiridas de forma fraudulenta, concretó la zona de entrega de éstas en el ámbito geográfico de la localidad de El Campello (Alicante), y reveló que los domicilios aportados por los “clientes” para la recepción de los artículos estaban deshabitados o se correspondían con solares no urbanizados.
Otras indagaciones permitieron conocer que en la mentada localidad tenía su residencia un individuo que habría recibido numerosos requerimientos judiciales, y sometido a investigación por si pudiera estar implicado, resultó que era considerado policialmente como estafador y sometido a otras investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de origen similar al de los hechos denunciados en Ceuta.
Finalmente, con la colaboración de otras unidades periféricas del CNP, el sospechoso fuer reconocido por los transportistas de las diferentes empresas que suministraron las compras realizadas a través de Internet y atendidas con tarjetas falsas.
Con la información obtenida se tramitaron seis Atestados policiales, en los que se expusieron las explicaciones objetivas e inferencias lógicas que condujeron a la identificación y posterior imputación de J.M. S.E. (de 27 años de edad, natural de La Rioja y domiciliado en Alicante), como autor de delitos continuados de Falsedad Documental, Usurpación de Estado Civil y Estafa Informática, contabilizándose la cuantía defraudada en 10.660,00 € y en 15.920,00 € las cometidas en grado de tentativa.